Государственный банк Турции Halkbank и Министерство юстиции США договорились о заключении соглашения об отсроченном преследовании, которое фактически завершит многолетнее судебное разбирательство. Об этом говорится в материалах суда, опубликованных в понедельник.
Федеральный прокурор Южного округа Нью‑Йорка Джей Клейтон в письме судье окружного суда США Ричарду Берману отметил, что Минюст «считает разрешение этих обвинений против Halkbank на условиях, изложенных в соглашении, отвечающим интересам Соединенных Штатов».
«Это соглашение Halkbank способствует реализации жизненно важных интересов США в борьбе с финансированием терроризма», — подчеркнул прокурор.
Он добавил, что документ «отвечает важнейшим общественным интересам, а также укрепляет национальную безопасность и внешнеполитические позиции США».
Согласно условиям, Halkbank привлечет стороннюю организацию для проверки соблюдения санкционного режима и мер против отмывания денег. Итоговый отчет будет направлен в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США и в офис федерального прокурора.
Соглашение должно быть утверждено судом, и Берман сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании в среду.
В заявлении, опубликованном на Платформе публичного раскрытия информации Турции (KAP), Halkbank подчеркнул, что в рамках урегулирования банк не признает уголовной вины и не будет платить штрафы.
Документ предусматривает подготовку отчета сторонней экспертной фирмой, который будет передан в Управление по контролю за иностранными активами и прокурорам. После этого Halkbank и прокуратура совместно обратятся в суд с просьбой о прекращении дела.
После утверждения судом уголовное преследование банка в США, продолжавшееся около девяти лет, будет полностью завершено. Управление по контролю за иностранными активами также уведомило банк о закрытии административной проверки.
Halkbank заявил, что урегулирование укрепит его финансовое положение, улучшив доступ к международному финансированию, корреспондентским сетям и мировым рынкам.
«Служа экономике нашей страны на протяжении 88 лет, наш банк будет и дальше работать в соответствии со всеми местными и международными нормами — надежно, прозрачно и без перебоев, как делал это ранее, и продолжит вносить вклад в развитие банковского сектора и экономики страны», — говорится в заявлении.
В октябре Верховный суд США отклонил апелляцию Halkbank о пересмотре решения нижестоящего суда, признавшего, что банк не обладает иммунитетом от уголовного преследования.
